Công ty BankStar xin chân thành cảm ơn Quý Đơn vị đã dành cho công ty chúng tôi sự tín nhiệm và hợp tác đào tạo trong thời gian qua.
Kính thưa Quý Đơn vị,
Thực tiễn hiện nay, việc làm giả các loại giấy tờ pháp lý như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, CMTND, giấy giới thiệu, sổ đỏ, sổ tiết kiệm, giấy phép lái xe, giấy tờ xe, giấy tờ hải quan, hộ chiếu, giấy kết hôn, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo, và Căn cước công dân gắn chip giả mạo đang ngày càng tinh vi nhờ sử dụng nhiều thiết bị kỹ thuật, công nghệ hiện đại; điều này không những gây thiệt hại rất lớn về tài chính cho các ngân hàng mà còn khiến nhiều cán bộ, nhân viên, lãnh đạo phải bồi thường tài sản hoặc bị truy tố trước pháp luật.
Những tài liệu, chứng từ giả có tính “sống – còn” với đa số cán bộ ngân hàng như Sổ đỏ giả, CMND/CCCD giả, chữ ký giả…những loại tài liệu giả đã từng gây ra thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho các Ngân hàng, Công ty Tài chính, Bảo hiểm, đã từng thay đổi kết quả của nhiều bản án sẽ được giảng viên giới thiệu trực quan sinh động lần lượt từng kỹ thuật, phương pháp nhận biết và các thủ đoạn làm giả mạo.
Để tiếp tục góp phần ngăn ngừa gian lận, lừa đảo, bất hợp pháp…, “ngày 22/6/2023, Ngân hàng Nhà nước có công văn số 4884/NHNN-TT gửi các TCTD khẩn trương thực hiện ra soát quy trình, quy định nội bộ về mở, sử dụng TKTT và chỉ đạo cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống TCTD thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mở TKTT…” Vì vậy, công ty BankStar tổ chức khóa học “Phương pháp nhận biết tài liệu, chứng từ thật giả chuyên sâu”, khóa học sẽ giúp các Học viên nâng cao năng lực, các kỹ năng phân biệt các tài liệu, chứng từ, hình dấu, chữ ký giả mạo, đặc biệt là phương pháp nhận biết sớm các chứng từ giả mạo qua hình ảnh, scan, photo màu.
Công ty BankStar trân trọng kính mời Quý Đơn vị đăng ký cán bộ tham dự khóa học theo thông tin sau:
1. Mục đích khóa học:
Khóa học sẽ cập nhật cho học viên những kiến thức, kỹ thuật nghiệp vụ về chữ ký giả, hình dấu giả; các phương pháp nhận biết giấy tờ nhân thân giả, nắm bắt được các mẫu in, phôi in; Nhận biết các thủ đoạn giảo mạo giấy tờ nhân thân gồm CMT cũ, CMT mới, Thẻ Căn cước, Hộ chiếu, Visa; phương pháp nhận biết các giấy tờ giả mạo như sổ đỏ, sổ hồng, đăng ký xe, tài liệu khác. Thông qua khóa học, bằng mặt thường, học viên có được kỹ năng phát hiện sớm tới 90% các loại chứng từ, tài liệu thật giả, từ đó phòng ngừa và quản lý rủi ro cho bản thân và tổ chức tài chính tín dụng.
2. Đối tượng tham dự: Trưởng/Phó phòng hội sở, chi nhánh, phòng giao dịch, giao dịch viên, kiểm soát viên, cán bộ văn phòng, kế toán, kho quỹ, chuyên viên nghiệp vụ tín dụng, bộ phận vận hành và kiểm soát rủi ro, khách hàng, quản lý rủi ro, thẩm định, và các cán bộ khác có liên quan tại các TCTD.
3. Nội dung chủ yếu: xin xem phần nội dung đính kèm
4. Giảng viên:
Tại Hà Nội: Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyên Trưởng phòng Giám định tài liệu, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an;
Giám định tài liệu tư pháp về Kỹ thuật hình sự, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công An, được đào tạo nâng cao chuyên ngành Kỹ thuật hình sự tại Trung Quốc
Kinh nghiệm giảng dạy: đào tạo Giám định tài liệu cho các Giám định viên trong cả nước và các giám định viên nước Lào, Campuchia; Giáo viên thỉnh giảng: Học viện Cảnh Sát nhân dân, Học viện Tư Pháp; Đào tạo nhận biết tài liệu thật giả cho các cán bộ Ngân hàng, công chứng viên, hải quan.
Tại Tp.HCM: Đại úy, Thạc sỹ Nguyễn Văn Trở, Giám định viên tư pháp thuộc phòng Kỹ thuật hình sự – Công an TP. Hồ Chí Minh.
Giảng viên đã tham gia giảng dạy cho các Đơn vị: Đại học Cảnh sát chuyên ngành Kỹ thuật hình sự, các lớp tập huấn tại Sở Tư pháp TpHCM, Giám định viên, một số Văn phòng Công Chứng trên địa bàn TpHCM, và một số Ngân hàng Thương mại. Tham gia giảng dạy các khóa đào tạo: Phương pháp nhận biết chữ ký, con dấu, tài liệu thật giả; Những vấn đề thực tế về những thủ đoạn mới trong việc làm giả tài liệu liên quan đến công việc của Ngân hàng thương mại.
5. Thời gian, địa điểm:
5.1. TP.HCM: Nhà khách Người Có Công – số 168 Hai Bà Trưng, P. ĐaKao Q.1, TP.HCM
Thời gian: 02 ngày, 17 & 18/05/2024 (Thứ 6, Thứ 7)
5.2. Tại Hà Nội: Khách sạn Tăng Bạt Hổ -1A Tăng Bạt Hổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thời gian: 02 ngày 24 & 25/05/2024 (Thứ 6, Thứ 7)
Buổi sáng: 8h30 – 11h30 * Buổi chiều: 13h30 – 17h00
5.3. Tại Đơn vị: do Quý Đơn vị bố trí sắp xếp thời gian.
6. Học phí: 2.500.000đ/1 người, có thể nộp bằng:
– Tiền mặt: Học viên nộp trực tiếp cho BTC khoá học khi nhập học.
– Chuyển khoản: Vào tài khoản số: 05511.8186.8682 của Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo BankStar tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Hai Bà Trưng.
– Học viên tự lo chi phí ăn ở, phương tiện đi lại.
7. Đăng ký tham dự và nhập học:
Danh sách học viên đăng ký tham dự của Quý Đơn vị (theo mẫu đính kèm) xin gửi mail về Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo BankStar tại TP.HCM trước ngày 14/5/2024 và Hà Nội trước ngày 21/5/2024;
Xin vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo BankStar,
Anh Nguyễn Đức Cương, Mobile: 0984.7799.68 – Tel: 024.6652.8986 – Fax: 024.6652.8986 – Email: cuongnd@bankstar.com.vn.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Download tài liệu: Do tài liệu bảo mật, anh/chị vui lòng liên hệ để BankStar gửi tài liệu.
