Công ty BankStar xin chân thành cảm ơn Quý Đơn vị đã dành cho công ty chúng tôi sự tín nhiệm và hợp tác đào tạo trong thời gian qua.
Kính thưa Quý đơn vị,
Trong bối cảnh công nghệ làm giả tài liệu ngày càng tinh vi – từ sổ đỏ, CMND/CCCD (kể cả CCCD gắn chip, Thẻ căn cước mới), sổ tiết kiệm, giấy tờ xe, hộ chiếu, bằng cấp đến chữ ký điện tử – rủi ro tổn thất tài chính và trách nhiệm pháp lý với cán bộ, nhân viên, lãnh đạo tăng cao. Nhiều vụ thiệt hại hàng tỷ đồng đã xảy ra vì không phát hiện được giấy tờ giả mạo kịp thời.
Để trang bị khả năng phòng ngừa và phát hiện gian lận, BankStar tổ chức khóa học thực tiễn: “Phương pháp nhận biết tài liệu, chứng từ THẬT – GIẢ”
Kết thúc khóa học, bằng mặt thường, học viên có được kỹ năng phát hiện sớm tới 90% các loại chứng từ, tài liệu thật giả.
1. Mục đích khóa học:
- Khóa học sẽ cập nhật cho học viên những kiến thức, kỹ thuật nghiệp vụ
- Nhận diện đặc điểm phân biệt sổ đỏ, CMND/CCCD, hộ chiếu, sổ tiết kiệm, giấy phép lái xe, giấy tờ hải quan, bằng cấp, chứng chỉ, chữ ký và dấu giả mạo.
- Hiểu rõ các thủ đoạn làm giả hiện đại sử dụng công nghệ in ấn, scan, chỉnh sửa ảnh và thiết bị kỹ thuật.
- Thành thạo kỹ thuật kiểm tra nhanh bằng mắt thường, kiểm tra định dạng, mã vạch, con dấu, dấu hiệu in ấn, lớp phủ bảo mật và các chỉ dấu vi mô.
- Áp dụng phương pháp phát hiện giả qua ảnh/scan/photo màu – phù hợp cho quy trình thẩm định hồ sơ trực tuyến và offline.
- Giảm thiểu rủi ro pháp lý và tổn thất tài chính cho tổ chức; tăng hiệu quả thẩm định, phê duyệt tín dụng và kiểm soát nội bộ.
2. Đối tượng tham dự: Trưởng/Phó phòng hội sở, chi nhánh, phòng giao dịch, chuyên viên tín dụng, thẩm định tín dụng, xét duyệt hồ sơ, kiểm soát rủi ro, khai thác khách hàng, quản lý rủi ro, cán bộ pháp chế, tuân thủ, phòng an ninh nội bộ, cán bộ phê duyệt và quản lý rủi ro tài sản và các cán bộ khác có liên quan tại các TCTD.
3. Nội dung chủ yếu: xin xem phần nội dung đính kèm
4. Giảng viên:
Tại Hà Nội: Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyên Trưởng phòng Giám định tài liệu, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an;
Thầy Nguyễn Văn Kỳ, Nguyên Phó Trưởng phòng Giám định tài liệu, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an;
Giám định tài liệu tư pháp về Kỹ thuật hình sự, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công An, được đào tạo nâng cao chuyên ngành Kỹ thuật hình sự tại Trung Quốc.
Kinh nghiệm giảng dạy: đào tạo Giám định tài liệu cho các Giám định viên trong cả nước và các giám định viên nước Lào, Campuchia; Giáo viên thỉnh giảng: Học viện Cảnh Sát nhân dân, Học viện Tư Pháp; Đào tạo nhận biết tài liệu thật giả cho các cán bộ Ngân hàng, công chứng viên, hải quan.
Tại Tp.HCM: Đại úy, Thạc sỹ Nguyễn Văn Trở, Giám định viên tư pháp thuộc phòng Kỹ thuật hình sự – Công an TP. Hồ Chí Minh.
Giảng viên đã tham gia giảng dạy cho các Đơn vị: Đại học Cảnh sát chuyên ngành Kỹ thuật hình sự, các lớp tập huấn tại Sở Tư pháp TpHCM, Giám định viên, một số Văn phòng Công Chứng trên địa bàn TpHCM, và một số Ngân hàng Thương mại. Tham gia giảng dạy các khóa đào tạo: Phương pháp nhận biết chữ ký, con dấu, tài liệu thật giả; Những vấn đề thực tế về những thủ đoạn mới trong việc làm giả tài liệu liên quan đến công việc của Ngân hàng thương mại.
5. Thời gian, địa điểm:
5.1. Tại Hà Nội: Khách sạn Tăng Bạt Hổ -1A Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, HN
Thời gian: 02 ngày, 24 & 25/10/2025 (Thứ 6, Thứ 7)
5.2. TP.HCM: Nhà khách Người Có Công – số 168 Hai Bà Trưng, P. Sài Gòn, TP.HCM
Thời gian: 02 ngày 31/10 & 01/11/2025 (Thứ 6, Thứ 7)
Buổi sáng: 8h30 – 11h30 * Buổi chiều: 13h30 – 17h00
5.3. Tại Đơn vị: do Quý Đơn vị bố trí sắp xếp thời gian.
6. Học phí: 2.500.000đ/1 người, có thể nộp bằng:
– Tiền mặt: Học viên nộp trực tiếp cho BTC khoá học khi nhập học.
– Chuyển khoản: Vào tài khoản số: 05511.8186.8682 của Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo BankStar tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Hai Bà Trưng.
– Học viên tự lo chi phí ăn ở, phương tiện đi lại.
7. Đăng ký tham dự và nhập học:
Danh sách học viên đăng ký tham dự của Quý Đơn vị (theo mẫu đính kèm) xin gửi mail về Công ty BankStar tại Hà Nội trước ngày 20/10/2025 và Tp. HCM trước ngày 28/10/2025;
Công ty BankStar rất mong Quý đơn vị quan tâm và cử cán bộ tham dự khóa học của chúng tôi.
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo BankStar, Anh Nguyễn Đức Cương, Tel: 024.6652.8986 – DĐ: 0984.7799.68 – Email: cuongnd@bankstar.com.vn.
Xin trân trọng cảm ơn./.
